El restaurante Tortilleria Jalisco de Rochester está al frente del fraude fiscal, dicen los federales

Durante tres años, Tortilleria Jalisco ha operado en una bulliciosa esquina del noroeste de Rochester.

Excepto por una modesta disputa sobre la obtención de una licencia de licor 3.2, el restaurante mexicano ha sido descrito como un negocio bien administrado y un vecino concienzudo, lo suficientemente exitoso como para planificar una expansión.

Pero en el sótano, dicen las autoridades federales, se ha estado llevando a cabo un tipo diferente de operación. Allí, y en la cercana Susan's Boutique, se utilizaron bancos de computadoras para presentar declaraciones de impuestos fraudulentas por valor de más de $ 1 millón, dicen. Los clientes, cientos de ciudadanos mexicanos y otros trabajadores ilegales de las plantas procesadoras de carne cercanas, hicieron fila en las puertas.

Muchos clientes, que a menudo hablaban poco inglés, nunca recibieron los reembolsos que se les presentaron. Cualquiera que se quejara fue pagado o amenazado con violencia o con la exposición como ilegal a las autoridades de inmigración.

La escala de la operación conocida como Organización Mercedes Maldonado Rodríguez, llamada así por la matriarca de la familia y propietaria de Tortillería Jalisco, se revela en documentos recientemente revelados en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en Minneapolis. No se han presentado cargos, pero los miembros y asociados podrían enfrentar cargos federales de robo de identidad, fraude postal y lavado de dinero.

Los investigadores federales sostienen que el restaurante y la boutique, administrados por la hija de Rodríguez, eran encubrimientos para el negocio ilegal de preparación de impuestos. Solo para Susan's Boutique, que según las autoridades generó pocas ventas legítimas por sus regalos y ropa para baby shower, el plan generó hasta $ 500,000 al año.

Negocio de boca en boca



Los servicios no se anunciaron en la comunidad no hispana, pero se dieron a conocer a través del boca a boca entre los hispanos, en particular entre los mexicanos, según los documentos judiciales.

La organización utilizó números de Seguro Social falsos y Números de Identificación de Contribuyente Individual (ITIN) falsos, que son utilizados por trabajadores que no son elegibles para tener números de Seguro Social. Declaraba erróneamente e infló la cantidad de dependientes reclamados en las declaraciones de impuestos, y a menudo recibía certificados de nacimiento mexicanos a granel para respaldar las solicitudes de nuevos ITIN a través de un tío de una conexión conocida solo como 'Sinaloa', un estado de México que alberga una poderosa droga. sindicato de trata, blanqueo de capitales y delincuencia organizada.

Tales fraudes pueden pasar desapercibidos fácilmente porque el proceso de revisión de la solicitud de ITIN es muy laxo, según una auditoría de 2012 realizada por el inspector general de administración tributaria del Departamento del Tesoro.

Aunque sus declaraciones de impuestos reclamaron miles de dólares en reembolsos, los contribuyentes a menudo recibieron menos de $ 500. En algunas semanas, se recibieron entre $ 40,000 y $ 50,000 de la operación de preparación de impuestos falsos, según los documentos.

En un caso, un cliente llegó a la policía de Rochester y les dijo que habían preparado sus declaraciones de impuestos en una trastienda de Susan's Boutique y descubrió que los endosos de los cheques de varios años de devoluciones habían sido falsificados. Antes de ir a la policía, el cliente dijo que confrontó a Mercedes Rodríguez, quien dijo que había cometido un error y le dio lo que se suponía que eran $ 16,000 en efectivo, atado con ligas. Más tarde, el cliente descubrió que la pila tenía un billete de $ 100 en la parte superior e inferior y una pila de billetes de $ 1 en el medio.

Cuando volvió a confrontar a Rodríguez, la clienta le dijo a la policía que le dijo que no reportara nada porque sería deportado; su sobrino se quedó de pie amenazadoramente.

Como método de lavado de dinero, la sofisticada operación supuestamente usó un mensajero conocido como 'Gordo' para enviar cheques a las tiendas de comestibles mexicanas en Iowa y Albert Lea para cobrar, a menudo operando desde el estacionamiento del restaurante como base.

Desde marzo de 2008 hasta diciembre de 2012, se enviaron por correo 424 cheques del Tesoro de EE. UU. Por un valor de $ 2.1 millones a tres empresas y cuatro residencias relacionadas con el caso, según muestran los documentos. Desde marzo de 2011 hasta principios de enero de 2013, la pequeña tienda de abarrotes en Albert Lea cobró más de $ 1.3 millones en cheques de devolución de impuestos.

Tortillas desde cero

Tortilleria Jalisco ha operado silenciosamente desde su apertura en 2011. Los críticos han elogiado su barra de salsa y sus tortillas hechas desde cero.

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En junio de 2012, los antecedentes penales de Mercedes Rodríguez y miembros de su familia fueron objeto de escrutinio durante una audiencia frente al Ayuntamiento de Rochester sobre una solicitud para una licencia de vino y cerveza al 3,2 por ciento. Las actas de la reunión muestran que la policía de Rochester informó que Rodríguez había sido condenado por varios delitos desde 1991, el más reciente fue una condena por alteración del orden público en Red Wing en 2011. Pero no hubo condenas por delitos graves, dijeron. No se mencionó una declaración de culpabilidad en 1995 en un tribunal federal por cargos relacionados con fraude fiscal.

La hija de Rodríguez, Susana García, le dijo al consejo que la familia quería continuar expandiendo el negocio, y el concejal Michael Wojcik señaló que ninguna de las condenas estaba relacionada con la operación del negocio. El consejo aprobó un permiso provisional con un voto de 4-2.

Una portavoz de la oficina del fiscal de Estados Unidos se negó a comentar. En los documentos judiciales, buscó mantener selladas 72 páginas de documentos que describen la investigación para 'minimizar las posibilidades de poner en peligro la investigación en curso'.

A un ex empleado que ha estado cooperando en la investigación le han asaltado dos veces su vehículo, dicen los documentos judiciales. Otros testigos dicen que están preocupados por su seguridad, alegando que Rodríguez se ha puesto en contacto con algunos de ellos y les ha aconsejado que regresen a México, según documentos judiciales.

El restaurante permaneció abierto el martes y un empleado que contestó el teléfono dijo que no tenía conocimiento de ninguna investigación federal. Nadie devolvió un mensaje dejado en el restaurante o en Susan's Boutique.